Due diligence и kyc


Нам необходимо прояснить ряд вопросов о Вашем бизнесе, чтобы подготовиться к работе с банком по открытию счета и на ранней стадии предупредить возможные затруднения. Тем самым мы бережем Ваше время и деньги. Определение акционеров и директоров компании на основании действительных документов паспорта, идентификационные карты, договоры аренды, документы о назначении и др.

Если акционером, директором компании выступает физическое лицо, потребуется следующая информация:. Помимо решения директоров об открытии счета, заверенных копий учредительных документов компании, также потребуется следующее:.

Кроме указанных документов и информации банки могут запросить и другие документы сведенияесли сочтут это необходимым.

Due Dilligence & KYC в Гонконге

Следует иметь в виду, что в разных банках могут потребовать различный набор документов и информации, поэтому рекомендуем консультироваться с нами в каждом конкретном случае. Требования банков могут время от времени изменяться. Законы, в которых описаны действия по борьбе с отмыванием денег, включают небольшое количество описываемых ситуаций, но, тем не менее, исполнение законов дает весомые результаты в долгосрочной перспективе.

К примеру, в инструкциях AML прописаны требования к организациям, которые предоставляют финансовые услуги, прохождение процесса due-diligence.

Это необходимо ради гарантии, что организация не занимается отмыванием денежных средств. Получается, что ответственность перед законом ложится на организацию, а не на власть или лиц, участвующих в правонарушениях. Правила и нормативы по борьбе с отмыванием денег ориентированы на такие действия: Так или иначе, некоторым лицам необходимо отмыть незаконно полученные средства.

Знай своего клиента, или что такое KYC?

Деньги проходят через ряд процедур, которые имитируют заработок этих денег на законных основаниях. Суть в том, что правонарушитель, может зарегистрировать компанию и, использовать какие-либо записи или официальную документацию, показывающую, каким образом он заработал, эти деньги, в расчете на избежание привлечения к себе внимания.

Как правило, деньги отмываются путем их проведения через легальный бизнес, который принадлежит или имеет отношение к лицам, занимающимся отмыванием.

Иногда они также выводят деньги за границу — в другие страны где деньги осаждаются и хранятсявкладывают их в меньшем размере или покупают какие-либо денежные инструменты. В общем, правонарушители быстрее хотят вложить свои деньги, купить готовую компаниюинвестировать в криптовалюты и.

Любые фин. Во время проверки, организация изучает источники крупных объемов денег, и пути по которым деньги попали к клиенту. Также они обязаны сообщать о транзакциях с наличными по суммам от 10 тыс.

Кроме прямого соблюдения законов, организации обязаны убедиться, что клиентура знает обо всех действующих правилах. Стали общепризнанными после создания Целевой группы по финансовым мероприятиям, которая с года устанавливает мировые нормы в борьбе с отмыванием денег. Эта страница в последний раз была отредактирована 23 марта в Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike ; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.

Know your customer (“KYC”) policy

Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Свяжитесь с нами Разработчики Соглашение о cookie Мобильная версия. Это заготовка статьи по экономике. Вы можете помочь проекту, дополнив её.